Polícia Federal deflagra a 4ª fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal (PF) está nas ruas cumprindo mandados judiciais dentro da 4ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos. Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16) os policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados no Distrito Federal e em São Paulo. Notícias relacionadas: PF prende Daniel Vorcaro em 3ª fase da Operação Compliance Zero. Zanin nega pedido para determinar criação da CPI do Banco Master. PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master . As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com a PF, “estão sendo investigados crimes financeiros, além de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa”. Compliance Zero   Na terceira fase da Operação Compliance Zero, em março, a PF cumpriu o mandado de prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.  >>Mendonça prorroga inquérito que apura fraudes no Banco Master O STF determinou também afastamento de cargos públicos de alguns investigados, além de sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões.